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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein Institut lagert einen Teil seines AML-Überwachungsprozesses an einen externen Dienstleister aus. Wer bleibt letztendlich für die Einhaltung der AML-Vorschriften verantwortlich?

A) Das Management des Finanzinstituts
B) Der Drittanbieter ausschließlich
C) Nur der Regler
D) Der Kundenbetreuer allein

2. Ein Finanzinstitut prüft derzeit die Automatisierung, um Ermittler bei der Überprüfung gekennzeichneter Transaktionen zu unterstützen.
Derzeit verbringen Ermittler viel Zeit damit, Daten aus mehreren Quellen zu sammeln.
Welche der folgenden Automatisierungsfunktionen wäre zur Verbesserung der Effizienz der Ermittler am effektivsten?

A) Vorab ausgefüllte Vorlagen für die SAR-Einreichung
B) KI-gestützte Dashboards, die markierte Transaktionen zusammenfassen
C) Automatisierte Fallpriorisierung basierend auf der Risikobewertung
D) Integration von Open-Source-Tools zur Erfassung von Echtzeitinformationen

3. Wie beeinflussen nationale Risikobewertungen (NRAs) und sektorale Risikobewertungen die interne AML/CFT-Risikobewertung eines Finanzinstituts (FI)?

A) Ein Finanzinstitut muss nachweisen, dass die in seiner AML/CFT-Risikobewertung identifizierten Risiken mit den nationalen Risikobewertungen und den sektoralen Risikobewertungen übereinstimmen und dass diese Risiken effektiv gemanagt werden.
B) Wird eine sektorale Risikobewertung veröffentlicht, muss das Finanzinstitut diese ohne Änderungen direkt in allen Tochtergesellschaften und Niederlassungen umsetzen.
C) Ein Finanzinstitut muss die Risikofaktoren, Gewichtungen und Methoden der nationalen Risikoanalyse und der sektoralen Risikoanalyse ohne Anpassungen strikt übernehmen.
D) Die AML/CFT-Risikobewertung eines Finanzinstituts muss schriftlich festgehalten und vom Verwaltungsrat genau gemäß den Vorgaben der nationalen Risikobewertung und der sektoralen Risikobewertung genehmigt werden.

4. Die Hauptaufgabe des UN-Sicherheitsrates bei der Verhängung von Sanktionen besteht darin, dass er die Befugnis hat:

A) Verhängen Sie Sanktionen gegen Länder, in denen es keine Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt.
B) Erforschung und Analyse der Auswirkungen von Sanktionen, um die Wirksamkeit von Sanktionsregelungen zu verbessern.
C) Verhängen Sie Sanktionen gegen wirtschaftliche Ziele, um die finanzielle Stabilität eines Landes aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.
D) Verhängen Sie Sanktionen, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

5. Wie können öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) die Zusammenarbeit im Kampf gegen Finanzkriminalität fördern? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Entwicklung einer Compliance-Kultur
B) Reduzierung falscher Positivmeldungen bei der Transaktionsüberwachung für alle Finanzinstitute
C) Verbesserung der Qualität und Quantität der für Analysen verfügbaren Daten durch Informationsaustausch
D) Verbesserung der Governance im öffentlichen Sektor durch die Einholung von Feedback von Finanzinstituten

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